Trending News: México busca multiplicar por 25 su producción de semiconductores en tres añosONEC plantea que reglas iguales permitirían mayor crecimiento del comercio formalEl petróleo de Texas baja un 3.4% tras anunciar EE.UU. aumento del tráfico de crudo en OmuzBanco Central informa inflación interanual se ubicó en 5.35% a mayo de 2026Proyectos habitacionales lideran con más del 75% las licencias de construcción primer trimestre de 2026El tránsito de crudo a través de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo, dice EE.UU.Abinader: estabilidad democrática del país se debe a capacidad de construir consensos políticosEmpresas deben asumir la ciberseguridad como parte de la cultura organizacionalInflación interanual alcanza un 5.35 % en mayoVentaja de Sánchez sobre Fujimori baja a 19,894 votos en recta final de escrutinio en PerúJefa gabinete Sec. Gral. OEA deja cargo en medio de acusacionesVisa asegura que su IA ayuda a identificar más de US$26 mil millones de fraudes en ALCRenovables aportan 66% de la electricidad en América LatinaResultado de balotaje presidencial en Perú podría tardar dos semanasCuba reduce su Gabinete como parte de una reforma estatalEmbajada de Israel en RD relanza la Cámara de Comercio Domínico IsraelíLas faltas sin cobrar que inclinaron la balanza a favor de los SpursSNS admite faltan psiquiatras y anuncia plan para salud mentalAbogado de Jean Alain se querella contra directora de la PepcaHallan cuerpo de dominicano desaparecido en río Delaware, FiladelfiaAnuncian remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"Residentes en Jarabacoa afectados por incendios en vertederoNueva York permite a bares y restaurantes abrir hasta las 4 AMRobinson Hernández: dominicano que escribe éxitos de música latinaEE. UU. ofrece entrevistas aceleradas para visas de turistaLas figuras que marcarán el MundialRonaldinho: de leyenda del fútbol a productor musicalLeonel Fernández: "Las encuestas todavía no me mandan al retiro"Se acaba el romance de Ariana Grande y Ethan SlaterLa guerra con Irán aumenta el costo de la vida en EE. UU.La guerra en Ucrania entra en su fase letal y mortalMadonna apuesta por el cine para lanzar la nueva era de Confessions IIRetirarían proyecto que descuenta salarios a maestrosEstados Unidos continúa negociaciones con Irán a pesar de IsraelLuis Abinader designa nuevos cónsules generales en Chile, Estados Unidos y VenezuelaAdriano Espaillat agradece editorial de Diario LibreMLB: “En algún momento la suerte estará de mi lado”, dice Vladdy Jr.Donald Trump recibe abucheos en el Madison Square GardenLuis Abinader designa nuevo cónsul general de República Dominicana en Caracas, VenezuelaAntónio Guterres visitará Haití vía República DominicanaEspecialista: “delito tributario puede convertirse en una puerta de entrada al lavado de activos”Relanzan Cámara de Comercio Dominico-IsraelíValdez Albizu y Magín Díaz se reúnen con misión del FMI para iniciar ‘Staff Visit’ con RDRoberto Sánchez adelanta a Keiko Fujimori al llegar al 93.92% del escrutinio en PerúIsrael afirma haber interceptado once misiles lanzados por IránDua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en SiciliaSe accidenta un avión en La RomanaElecciones en Perú 2026: OEA observa jornada electoral tranquilaNBA KAT: "Tenemos que darlo todo por nuestros aficionados"Renovables aportan 24.3% de la electricidad generada en abrilLa tecnología transforma la industria audiovisual iberoamericanaAsistentes jóvenes celebran vigilia del papa en MadridAlertan sobre falta de cultura preventiva frente a los rayosEstas son las líneas disponibles ante casos de violencia de géneroOPS advierte sobre amenaza de huracanes y emergencias sanitariasIván Tejada fallece en hospital tras accidenteDoctor Leonardo Aguilera exhorta a 1,149 graduados de la PUCMM a ser visionarios y valorar la éticaRD alcanza 125,715 empresas formales con más de 2.5 millones de empleos en 2025Detectan aumento de estafas relacionadas con el mundial de fútbol de 2026: desde boletos falsos hasta supuestos “premios” de 500,000 dólaresEmpresas deben tener objetivos de comunicación claros para posicionarseCacao y arroz concentran la mayor parte del financiamiento agrícolaServicios Digitales Popular supera el millón de hojas de papel ahorradas a través de iniciativas ambientalesExpo Mango 2026 reconoce la trayectoria y aportes de Osmar Benítez al desarrollo agropecuario nacionalEdeeste recomienda evitar volar chichiguas en zonas cableadasPor qué una reapertura del estrecho podría traer alivio inmediato sin eliminar el riesgoMirex informa sobre el lamentable fallecimiento del embajador dominicano en GuatemalaMuere el embajador dominicano Ricardo Tomás Polanco ReinosoLa perturbadora llamada al 911 del hijastro del actor James HandyCaso Intrant: abogada de Beras dice juicio no implica culpabilidadOrdenan frenar exploración minera en la Cordillera SeptentrionalCamacho: acusados en caso Intrant enfrentan hasta 20 añosUn mercado diseñado para no abrirseMango Mingolo destaca en Feria del Mango BaníRosalía aplaza conciertos Miami y Orlando por emergencia familiarSolicitan medida de coerción en caso Operación XL526PN arresta hombre por presunta violencia de géneroDominicanos acusados de contrabando de cocaína en PRHuawei saca las garras ante las sanciones de WashingtonEn 2025 el Estado dominicano aportó 2 de cada 5 empleos formalesEconomía creativa en República Dominicana: una oportunidad pendienteCartera de créditos crece, pero también los riesgosEl rendimiento del bono de EE.UU. a 30 años roza el 5% ante incertidumbre sobre IránCoopAspire informa crecimiento de 12% en activos totales durante 2025Hoteles de Santo Domingo recuperan más de 14,500 libras de plástico PETVisa y Mastercard dejan de operar en Cuba por las sanciones, informa el Banco CentralBanco Popular celebra 50 años de relación con Bank of AmericaAdoexpo: exportaciones repuntan un 48% en primer cuatrimestre de 2026 y sostienen 144,000 empleosLa JCE recibe premio internacional al mejor documento de identidad de Latinoamérica por la nueva cédulaMuere el cantante Peabo Bryson, intérprete de éxitos de DisneySalud mental penitenciaria: problemas aumentan por 5 en las cárcelesCondena de 20 años a hombre que mató a su suegra en HerreraPasajero detenido tras intentar abrir puerta de emergencia en vueloAccidente de agente migratorio expone violaciones a la Ley 63-17El “scoring” tributario de la DGII es de referencia para diversas entidadesPeligroso hoyo amenaza a residentes en Villa DuarteCasa de Teatro presenta el Santo Domingo Jazz FestivalCaasd impulsará trasvase desde presa de Hatillo para dar agua a SDPoder Ejecutivo autorizó extradición de 20 personas a abril de 2026Aumentan gastos educativos reportados para deducción fiscal en 2026Activos del sistema financiero dominicano alcanzan RD$4.284 billones a marzo de 2026
Mar. Jun 9th, 2026
Trending News: México busca multiplicar por 25 su producción de semiconductores en tres añosONEC plantea que reglas iguales permitirían mayor crecimiento del comercio formalEl petróleo de Texas baja un 3.4% tras anunciar EE.UU. aumento del tráfico de crudo en OmuzBanco Central informa inflación interanual se ubicó en 5.35% a mayo de 2026Proyectos habitacionales lideran con más del 75% las licencias de construcción primer trimestre de 2026El tránsito de crudo a través de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo, dice EE.UU.Abinader: estabilidad democrática del país se debe a capacidad de construir consensos políticosEmpresas deben asumir la ciberseguridad como parte de la cultura organizacionalInflación interanual alcanza un 5.35 % en mayoVentaja de Sánchez sobre Fujimori baja a 19,894 votos en recta final de escrutinio en PerúJefa gabinete Sec. Gral. OEA deja cargo en medio de acusacionesVisa asegura que su IA ayuda a identificar más de US$26 mil millones de fraudes en ALCRenovables aportan 66% de la electricidad en América LatinaResultado de balotaje presidencial en Perú podría tardar dos semanasCuba reduce su Gabinete como parte de una reforma estatalEmbajada de Israel en RD relanza la Cámara de Comercio Domínico IsraelíLas faltas sin cobrar que inclinaron la balanza a favor de los SpursSNS admite faltan psiquiatras y anuncia plan para salud mentalAbogado de Jean Alain se querella contra directora de la PepcaHallan cuerpo de dominicano desaparecido en río Delaware, FiladelfiaAnuncian remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time"Residentes en Jarabacoa afectados por incendios en vertederoNueva York permite a bares y restaurantes abrir hasta las 4 AMRobinson Hernández: dominicano que escribe éxitos de música latinaEE. UU. ofrece entrevistas aceleradas para visas de turistaLas figuras que marcarán el MundialRonaldinho: de leyenda del fútbol a productor musicalLeonel Fernández: "Las encuestas todavía no me mandan al retiro"Se acaba el romance de Ariana Grande y Ethan SlaterLa guerra con Irán aumenta el costo de la vida en EE. UU.La guerra en Ucrania entra en su fase letal y mortalMadonna apuesta por el cine para lanzar la nueva era de Confessions IIRetirarían proyecto que descuenta salarios a maestrosEstados Unidos continúa negociaciones con Irán a pesar de IsraelLuis Abinader designa nuevos cónsules generales en Chile, Estados Unidos y VenezuelaAdriano Espaillat agradece editorial de Diario LibreMLB: “En algún momento la suerte estará de mi lado”, dice Vladdy Jr.Donald Trump recibe abucheos en el Madison Square GardenLuis Abinader designa nuevo cónsul general de República Dominicana en Caracas, VenezuelaAntónio Guterres visitará Haití vía República DominicanaEspecialista: “delito tributario puede convertirse en una puerta de entrada al lavado de activos”Relanzan Cámara de Comercio Dominico-IsraelíValdez Albizu y Magín Díaz se reúnen con misión del FMI para iniciar ‘Staff Visit’ con RDRoberto Sánchez adelanta a Keiko Fujimori al llegar al 93.92% del escrutinio en PerúIsrael afirma haber interceptado once misiles lanzados por IránDua Lipa y Callum Turner celebran su segunda boda en SiciliaSe accidenta un avión en La RomanaElecciones en Perú 2026: OEA observa jornada electoral tranquilaNBA KAT: "Tenemos que darlo todo por nuestros aficionados"Renovables aportan 24.3% de la electricidad generada en abrilLa tecnología transforma la industria audiovisual iberoamericanaAsistentes jóvenes celebran vigilia del papa en MadridAlertan sobre falta de cultura preventiva frente a los rayosEstas son las líneas disponibles ante casos de violencia de géneroOPS advierte sobre amenaza de huracanes y emergencias sanitariasIván Tejada fallece en hospital tras accidenteDoctor Leonardo Aguilera exhorta a 1,149 graduados de la PUCMM a ser visionarios y valorar la éticaRD alcanza 125,715 empresas formales con más de 2.5 millones de empleos en 2025Detectan aumento de estafas relacionadas con el mundial de fútbol de 2026: desde boletos falsos hasta supuestos “premios” de 500,000 dólaresEmpresas deben tener objetivos de comunicación claros para posicionarseCacao y arroz concentran la mayor parte del financiamiento agrícolaServicios Digitales Popular supera el millón de hojas de papel ahorradas a través de iniciativas ambientalesExpo Mango 2026 reconoce la trayectoria y aportes de Osmar Benítez al desarrollo agropecuario nacionalEdeeste recomienda evitar volar chichiguas en zonas cableadasPor qué una reapertura del estrecho podría traer alivio inmediato sin eliminar el riesgoMirex informa sobre el lamentable fallecimiento del embajador dominicano en GuatemalaMuere el embajador dominicano Ricardo Tomás Polanco ReinosoLa perturbadora llamada al 911 del hijastro del actor James HandyCaso Intrant: abogada de Beras dice juicio no implica culpabilidadOrdenan frenar exploración minera en la Cordillera SeptentrionalCamacho: acusados en caso Intrant enfrentan hasta 20 añosUn mercado diseñado para no abrirseMango Mingolo destaca en Feria del Mango BaníRosalía aplaza conciertos Miami y Orlando por emergencia familiarSolicitan medida de coerción en caso Operación XL526PN arresta hombre por presunta violencia de géneroDominicanos acusados de contrabando de cocaína en PRHuawei saca las garras ante las sanciones de WashingtonEn 2025 el Estado dominicano aportó 2 de cada 5 empleos formalesEconomía creativa en República Dominicana: una oportunidad pendienteCartera de créditos crece, pero también los riesgosEl rendimiento del bono de EE.UU. a 30 años roza el 5% ante incertidumbre sobre IránCoopAspire informa crecimiento de 12% en activos totales durante 2025Hoteles de Santo Domingo recuperan más de 14,500 libras de plástico PETVisa y Mastercard dejan de operar en Cuba por las sanciones, informa el Banco CentralBanco Popular celebra 50 años de relación con Bank of AmericaAdoexpo: exportaciones repuntan un 48% en primer cuatrimestre de 2026 y sostienen 144,000 empleosLa JCE recibe premio internacional al mejor documento de identidad de Latinoamérica por la nueva cédulaMuere el cantante Peabo Bryson, intérprete de éxitos de DisneySalud mental penitenciaria: problemas aumentan por 5 en las cárcelesCondena de 20 años a hombre que mató a su suegra en HerreraPasajero detenido tras intentar abrir puerta de emergencia en vueloAccidente de agente migratorio expone violaciones a la Ley 63-17El “scoring” tributario de la DGII es de referencia para diversas entidadesPeligroso hoyo amenaza a residentes en Villa DuarteCasa de Teatro presenta el Santo Domingo Jazz FestivalCaasd impulsará trasvase desde presa de Hatillo para dar agua a SDPoder Ejecutivo autorizó extradición de 20 personas a abril de 2026Aumentan gastos educativos reportados para deducción fiscal en 2026Activos del sistema financiero dominicano alcanzan RD$4.284 billones a marzo de 2026
Mar. Jun 9th, 2026

Especialista: “delito tributario puede convertirse en una puerta de entrada al lavado de activos”

La defraudación tributaria puede convertirse en un delito precedente del lavado de activos cuando los recursos obtenidos mediante el incumplimiento fiscal son incorporados al sistema financiero con apariencia de legalidad.

    • DNN Digital

    Related Posts

    ONEC plantea que reglas iguales permitirían mayor crecimiento del comercio formal

    Las cifras preliminares del Banco Central correspondientes al período enero-abril de 2026 revelan una brecha que preocupa al sector comercial dominicano: mientras la economía creció en promedio 4.0% en ese…

    Continue reading
    Banco Central informa inflación interanual se ubicó en 5.35% a mayo de 2026

    El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0.31% en mayo de 2026, reflejando una moderación respecto…

    Continue reading

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    You Missed

    Política
    México busca multiplicar por 25 su producción de semiconductores en tres años
    Noticias
    ONEC plantea que reglas iguales permitirían mayor crecimiento del comercio formal
    Política
    El petróleo de Texas baja un 3.4% tras anunciar EE.UU. aumento del tráfico de crudo en Omuz
    Noticias
    Banco Central informa inflación interanual se ubicó en 5.35% a mayo de 2026
    Noticias
    Proyectos habitacionales lideran con más del 75% las licencias de construcción primer trimestre de 2026
    Noticias
    El tránsito de crudo a través de Ormuz está aumentando a pesar del bloqueo, dice EE.UU.