El cumplimiento documental se transforma en una amenaza para el sistema bancario global

La adherencia a normas que se basa únicamente en documentos y procedimientos formales está disminuyendo su relevancia ante las demandas de los mercados internacionales. Esto se debe a las evaluaciones sobre la efectividad de los sistemas destinados a prevenir el lavado de activos, que ahora son una prioridad para la banca.